證券代碼：603126        證券簡(jiǎn)稱：中材節(jié)能       公告編號(hào)：臨2022-005

中材節(jié)能股份有限公司

關(guān)于購(gòu)置創(chuàng)新綜合樓的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 公司擬購(gòu)置位于天津市北辰區(qū)高峰路東側(cè)的辰美商業(yè)廣場(chǎng)項(xiàng)目13#樓和2#樓局部房產(chǎn)以適應(yīng)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及業(yè)務(wù)發(fā)展需要；

● 本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組；

● 本次交易已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第九次會(huì)議審議通過(guò)，無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議；

● 本次擬購(gòu)置房產(chǎn)不存在抵押、質(zhì)押等影響本次交易的重大法律障礙。

一、交易概述

（一）為適應(yīng)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及業(yè)務(wù)發(fā)展需要，公司擬購(gòu)置天津市中辰朝華置業(yè)有限公司開發(fā)的位于天津市北辰區(qū)高峰路東側(cè)的辰美商業(yè)廣場(chǎng)項(xiàng)目13#樓和2#樓局部房產(chǎn)，建筑面積為16,214.63平方米，交易價(jià)格約為人民幣157,544,563元（含稅價(jià)）。公司擬以標(biāo)的資產(chǎn)作為抵押申請(qǐng)銀行貸款用于支付部分房款，其余部分房款公司以自有資金支付。

本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，亦不構(gòu)成上市公司重大資產(chǎn)重組。

（二）公司第四屆董事會(huì)第九次會(huì)議以6票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)審議通過(guò)了《關(guān)于公司購(gòu)置創(chuàng)新綜合樓并辦理抵押貸款的議案》。

（三）根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，本次交易在公司董事會(huì)審批權(quán)限范圍內(nèi)，無(wú)需提交股東大會(huì)審議。

二、交易對(duì)方情況介紹

（一）公司名稱：天津市中辰朝華置業(yè)有限公司

（二）公司類型：有限責(zé)任公司(法人獨(dú)資)

（三）注冊(cè)地址：天津市北辰區(qū)天穆鎮(zhèn)京津公路280號(hào)天穆鎮(zhèn)政府老院內(nèi)

（四）法定代表人：張博

（五）注冊(cè)資本：人民幣20,000萬(wàn)元

（六）經(jīng)營(yíng)范圍：房地產(chǎn)開發(fā)與經(jīng)營(yíng)；房地產(chǎn)信息咨詢；物業(yè)管理；酒店管理咨詢。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

（七）主要股東或?qū)嶋H控制人：天津市中辰朝華置業(yè)有限公司系北京鵬悅置業(yè)有限公司全資子公司。北京鵬悅置業(yè)有限公司為招商蛇口（天津）有限公司、北京鵬源置業(yè)有限公司、北京潤(rùn)置商業(yè)運(yùn)營(yíng)管理有限公司合資子公司。

（八）關(guān)聯(lián)關(guān)系說(shuō)明：交易對(duì)方與公司之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

三、交易標(biāo)的基本情況

（一）標(biāo)的資產(chǎn)：位于天津市北辰區(qū)高峰路東側(cè)的辰美商業(yè)廣場(chǎng)項(xiàng)目13#樓和2#樓局部房產(chǎn)，建筑面積為16,214.63平方米。

（二）標(biāo)的資產(chǎn)狀態(tài)：標(biāo)的資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)清晰，不存在抵押、質(zhì)押等影響本次交易的重大法律障礙。

（三）交易定價(jià)情況：標(biāo)的資產(chǎn)的交易價(jià)格是以市場(chǎng)價(jià)格為基礎(chǔ)，并經(jīng)雙方協(xié)商確定。

（四）交易資金來(lái)源：公司自有資金和銀行抵押貸款。

四、對(duì)公司的影響

本次交易符合公司戰(zhàn)略規(guī)劃，有利于滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及業(yè)務(wù)發(fā)展需要，進(jìn)一步吸引和留住優(yōu)秀人才，提升公司綜合競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力，推進(jìn)公司的可持續(xù)發(fā)展。

五、備查文件

第四屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議。

特此公告。

中材節(jié)能股份有限公司董事會(huì)

2022年1月17日