證券代碼：603126       證券簡稱：中材節能       公告編號：臨2021-033

中材節能股份有限公司

第四屆董事會第五次會議決議公告

 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、董事會會議召開情況

中材節能股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第五次會議于2021年8月20日在天津市北辰區龍洲道1號北辰大廈21層2112會議室以現場方式召開。會議通知及會議材料以郵件方式于2021年8月10日發至各位董事。會議由公司董事長馬明亮先生召集并主持，本次會議應參與表決董事7名，實際參與表決董事7名。會議參與表決人數及召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，合法有效。

二、董事會會議審議情況

1、審議通過了《關于公司2021年半年度報告及摘要的議案》。

公司編制的《中材節能股份有限公司2021年半年度報告及摘要》真實反映了公司2021年上半年實際經營情況，編制遵循了相關法律法規及規范性文件的規定，同意對外報出。

表決結果：7票同意、0票反對、0票棄權。

2、審議通過了《關于制訂<中材節能股份有限公司經理層成員任期制和契約化管理辦法>等制度的議案》。

同意公司制訂的《中材節能股份有限公司經理層成員任期制和契約化管理辦法》、《中材節能股份有限公司經理層成員薪酬管理辦法》和《中材節能股份有限公司經理層成員業績考核管理辦法》。上述制度自本次董事會審議通過之日起實施。

表決結果：7票同意、0票反對、0票棄權。

3、審議通過了《關于公司辦理抵押貸款議案》。

同意公司辦理抵押貸款事項。

同意董事會授權公司經營層全權辦理上述抵押貸款事項涉及的協議簽訂、抵押手續辦理等，具體事宜由公司資產財務部負責辦理。

表決結果：7票同意、0票反對、0票棄權。

特此公告。

中材節能股份有限公司董事會

2021年8月20日