證券代碼：603126      證券簡稱：中材節(jié)能    公告編號：臨2020-014

中材節(jié)能股份有限公司

關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的公告

    本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

●擬續(xù)聘的會計師事務(wù)所名稱：信永中和會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡稱“信永中和”）

一、擬續(xù)聘會計師事務(wù)所的情況說明

信永中和是一家主要從事上市公司審計業(yè)務(wù)的會計師事務(wù)所，依法獨立承辦注冊會計師業(yè)務(wù)，具有證券期貨相關(guān)業(yè)務(wù)從業(yè)資格，具備為上市公司提供審計服務(wù)的經(jīng)驗與能力，能夠遵循獨立、客觀、公正的職業(yè)準(zhǔn)則，能夠滿足公司建立健全內(nèi)部控制以及財務(wù)審計工作的要求。

在2019年度的審計工作中，信永中和遵循獨立、客觀、公正、公允的原則，順利完成了公司2019年度財務(wù)報告及內(nèi)部控制審計工作，表現(xiàn)了良好的職業(yè)操守和業(yè)務(wù)素質(zhì)。為保持審計工作的連續(xù)性，公司擬續(xù)聘信永中和為公司2020年度財務(wù)及內(nèi)部控制審計機構(gòu)。

二、擬續(xù)聘會計師事務(wù)所的基本信息

（一）機構(gòu)信息

信永中和最早可追溯到1986年成立的中信會計師事務(wù)所，至今已有延續(xù)30多年的歷史，是國內(nèi)成立最早、存續(xù)時間最長, 也是唯一一家與當(dāng)時國際“六大”之一永道國際有七年合資經(jīng)歷的本土?xí)嫀熓聞?wù)所。2000年，信永中和會計師事務(wù)所有限責(zé)任公司正式成立，2012年，信永中和由有限責(zé)任公司成功轉(zhuǎn)制為特殊普通合伙制事務(wù)所，注冊地址：北京市東城區(qū)朝陽門北大街8號富華大廈A座8層，注冊資本：3,600萬元。

信永中和具有以下從業(yè)資質(zhì)：

1、財政部頒發(fā)的《會計師事務(wù)所執(zhí)業(yè)證書》；

2、首批獲準(zhǔn)從事金融審計相關(guān)業(yè)務(wù)；

3、首批獲準(zhǔn)從事H股企業(yè)審計業(yè)務(wù)；

4、軍工涉密業(yè)務(wù)咨詢服務(wù)安全保密資質(zhì)。

信永中和是首批獲得證券執(zhí)業(yè)資質(zhì)的會計師事務(wù)所，建立了完備的質(zhì)量控制制度和內(nèi)部管理制度，從事過大量各類證券服務(wù)業(yè)務(wù)，擁有一支經(jīng)驗豐富的專業(yè)隊伍。

信永中和總部位于北京，并在深圳、上海、成都、西安、天津、青島、長沙、長春、大連、廣州、銀川、濟南、昆明、福州、南京、烏魯木齊、武漢、杭州、太原、重慶、南寧、合肥和鄭州等地設(shè)有23家境內(nèi)分所。

信永中和已加入 ShineWing International（信永中和國際）會計網(wǎng)絡(luò)，為 ShineWing International 的核心成員所。信永中和是第一家以自主民族品牌走向世界的本會計師土事務(wù)所，在香港、新加坡、日本、澳大利亞、巴基斯坦、埃及、馬來西亞、英國、印度、印度尼西亞、德國、臺灣、泰國設(shè)有 13 家境外成員所（共計 56 個辦公室）。ShineWing International 目前在 International Accounting Bulletin（國際會計公報，簡稱 IAB）公布的國際會計機構(gòu)全球最新排名位列第 19 位。

（二）人員信息

信永中和首席合伙人是葉韶勛先生，截止2020年2月29日，合伙人（股東）228人，注冊會計師1679人（2018年末為1522人）。從業(yè)人員數(shù)量5331人，從事過證券服務(wù)業(yè)務(wù)的注冊會計師超過800人。

（三）業(yè)務(wù)信息

信永中和 2018年度業(yè)務(wù)收入為173,000萬元，凈資產(chǎn)為3,700萬元。截止2018年12月31日，信永中和上市公司年報審計項目236家，收費總額26,700萬元，涉及的主要行業(yè)包括制造業(yè)、軟件與信息技術(shù)服務(wù)業(yè)、電力熱力和燃?xì)馍a(chǎn)供應(yīng)業(yè)和交通運輸與倉儲物流業(yè)等，資產(chǎn)均值在1,870,000萬元左右。

（四）投資者保護能力

2018年度，信永中和職業(yè)責(zé)任保險累計賠償限額15,000萬元。截止2019年12月31日，職業(yè)風(fēng)險金余額18,590萬元。相關(guān)職業(yè)保險能夠覆蓋因?qū)徲嬍?dǎo)致的民事賠償責(zé)任。

（五）獨立性和誠信記錄

信永中和及其從業(yè)人員不存在違反《中國注冊會計師職業(yè)道德守則》對獨立性要求的情形。

近三年，信永中和受到證券監(jiān)管部門行政處罰一次、行政監(jiān)管措施六次，無刑事處罰和自律監(jiān)管措施。

擬參加公司審計工作的簽字合伙人、獨立復(fù)核合伙人、項目簽字注冊會計師最近三年均未有受到刑事處罰、行政處罰、行政監(jiān)管措施和自律處分的情況。

（六）執(zhí)業(yè)信息

擬參加公司審計工作的簽字合伙人、獨立復(fù)核合伙人、項目簽字注冊會計師均具有豐富的行業(yè)服務(wù)經(jīng)驗，均不存在違反《中國注冊會計師職業(yè)道德守則》對獨立性要求的情形。

擬參加公司審計工作的負(fù)責(zé)合伙人（簽字注冊會計師）雷波濤先生：中國注冊會計師，現(xiàn)為信永中和審計業(yè)務(wù)合伙人，自1996年開始一直專職從事注冊會計師審計業(yè)務(wù)，至今為多家公司提供過IPO申報審計、上市公司年報審計和內(nèi)控審計及重大資產(chǎn)重組審計等證券業(yè)務(wù)。

擬參加公司審計工作的獨立復(fù)核合伙人鄭衛(wèi)軍先生：中國注冊會計師，現(xiàn)為信永中和審計業(yè)務(wù)合伙人，自1993年開始一直專職從事注冊會計師審計業(yè)務(wù)，至今為多家公司提供過IPO申報審計、上市公司年報審計和內(nèi)控審計及重大資產(chǎn)重組審計等證券業(yè)務(wù)。

擬參加公司審計工作的項目負(fù)責(zé)經(jīng)理（簽字注冊會計師）常景波先生：中國注冊會計師，現(xiàn)為信永中和審計業(yè)務(wù)經(jīng)理，自2007年開始一直專職從事注冊會計師審計業(yè)務(wù)，至今為多家上市公司提供過年報審計和內(nèi)控審計及重大資產(chǎn)重組審計等證券業(yè)務(wù)。

三、擬續(xù)聘會計師事務(wù)所履行的程序

（一）董事會對該事項審議及表決情況

2020年3月27日，公司第三屆董事會第十八次會議審議通過了《關(guān)于聘任2020年度財務(wù)及內(nèi)部控制審計機構(gòu)的議案》，同意繼續(xù)聘任信永中和為公司2020年度財務(wù)報告和內(nèi)部控制審計機構(gòu)。具體詳見刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《中材節(jié)能股份有限公司第三屆董事會第十八次會議決議公告》（臨2020-012）。本次續(xù)聘會計師事務(wù)所事項尚需提交2019年年度股東大會審議，并自公司股東大會審議通過之日起生效。

（二）獨立董事對該事項的事前認(rèn)可

我們認(rèn)真審閱了關(guān)于擬提請公司董事會審議的聘任信永中和會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2020年度財務(wù)及內(nèi)部控制審計機構(gòu)的議案材料，認(rèn)為：信永中和會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）在財務(wù)和內(nèi)部控制審計工作中，能夠遵循獨立、客觀、公正的職業(yè)準(zhǔn)則，出具的報告能夠客觀、真實地反映公司的內(nèi)控控制實際情況、財務(wù)狀況和經(jīng)營成果。因此，同意公司聘任信永中和會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2020年度財務(wù)及內(nèi)部控制審計機構(gòu)，并提交董事會審議。具體詳見刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《中材節(jié)能股份有限公司獨立董事對公司第三屆董事會第十八次會議審議事項的事前認(rèn)可聲明》。

（三）獨立董事對該事項的獨立意見

我們認(rèn)為：信永中和會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)規(guī)模較大,具有證券業(yè)從業(yè)資格,具備多年為上市公司提供審計服務(wù)的經(jīng)驗與能力,能夠滿足公司 2020年度財務(wù)審計和內(nèi)控審計工作要求。因此同意聘任信永中和會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司 2020年度財務(wù)及內(nèi)部控制審計機構(gòu)。具體詳見刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《中材節(jié)能股份有限公司獨立董事對公司第三屆董事會第十八次會議審議事項的獨立意見》。

（四）第三屆董事會審計委員會對該事項的審查意見

信永中和會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡稱“信永中和”）作為公司聘請的2019年年度財務(wù)審計及內(nèi)部控制審計機構(gòu)，在2019年年度報告的審計過程中，遵循了客觀、獨立的審計原則，嚴(yán)格遵守職業(yè)道德，順利完成了公司2019年年度財務(wù)審計及內(nèi)部控制審計工作。為保證公司財務(wù)審計及內(nèi)部控制審計工作的延續(xù)性，我們同意續(xù)聘信永中和為公司2020年度財務(wù)審計機構(gòu)及內(nèi)部控制審計機構(gòu)，審計費用共計90萬元，其中財務(wù)審計費用60萬元，內(nèi)部控制審計費用30萬元。具體詳見刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《中材節(jié)能股份有限公司第三屆董事會審計委員會關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的書面審核意見》。

特此公告。

中材節(jié)能股份有限公司董事會

2020年3月27日