證券代碼：603126   證券簡稱：中材節能    公告編號：臨2018-036

中材節能股份有限公司

第三屆董事會第八次會議決議公告

    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、董事會會議召開情況 

中材節能股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第八次會議于2018年12月29日以通訊方式召開。會議由公司董事長張奇召集并主持，本次會議應參與表決董事7名，實際參與表決董事7名。會議參與表決人數及召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，合法有效。 

二、董事會會議審議情況 

1、審議通過了《關于所屬子公司業務重組的議案》。

同意公司所屬中材節能（武漢）有限公司（以下簡稱“節能武漢”）與武漢建筑材料工業設計研究院有限公司（以下簡稱“武漢院”）業務重組方案，將節能（武漢）原有機電設備制造相關業務、資產及負債（以下稱“標的資產”）全部轉讓給武漢院，人員隨著資產、業務一起轉移到武漢院，由武漢院將上述業務、資產、人員再裝入其新設立的分公司。

同意根據瑞華會計師事務（特殊普通合伙）出具的《中材節能（武漢）有限公司截止2018年11月16日資產負債情況專項審計報告》（瑞華專審字【2018】第02060389號）確定的節能武漢標的資產值為2173.30萬元，作為武漢院向節能武漢支付的購買其資產的交易對價，武漢院以現金方式支付該對價。

同意授權公司經營管理層及所屬子公司具體辦理相關事宜，并定期向公司總裁辦公會匯報相關進展情況。

表決結果：7票同意，0票反對， 0票棄權。

特此公告。 

中材節能股份有限公司董事會 

                         2019年1月2日